Får inte ta ut pengar på forex utan att redovisa var pengarna kommer ifrån eller vad de skall gå till...

Situationer som kräver kundkännedom 

2 § En verksamhetsutövare ska vidta grundläggande åtgärder för att uppnå kundkännedom enligt 3 §

1. vid etableringen av en affärsförbindelse,

2. vid enstaka transaktioner som uppgår till ett belopp motsvarande 15 000 euro eller mer,

3. vid transaktioner som understiger ett belopp motsvarande 15 000 euro men kan antas ha samband med en eller flera andra transaktioner och som tillsammans uppgår till minst detta belopp, och

4. vid osäkerhet om tillförlitligheten eller tillräckligheten av tidigare mottagna uppgifter om kundens identitet.

Om det finns misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism, ska åtgärder som anges i första stycket vidtas, oavsett eventuella undantag, befrielser eller tröskelbelopp.

http://62.95.69.3/SFSdoc/09/090062.PDF

[min fetning och understrykning]

Hej Martina!

Skönt att det är fler än jag  undrar över deras kundpolicy. Fick en väldigt dålig erfarenhet av Forex då jag försökte öppna konto. De frågade minst 5 gånger var pengarna kom ifrån. Hur många gånger skall jag svara för att få ett konto? Med tanke på att man inte står  i ett eget rum får man kanske undra hur detaljerad man behöver vara inför andra människor som står i lokalen. Det är trots allt min privatekonomi vi skall tala om. 
Jag har nu hittat en sajt: rejta.se. Där kan man ge betyg på olika företag. De får 0 poäng i kundbemötande av mig :) Hoppas att du också ger ditt betyg.

Mvh
Anna
  

denna länk måste jag dela på min sida 
http://victorconrads.blogspot.se/search/label/Vardag

Hej en fråga till er alla sålde en vara på blocket han överförde från Swedbank till forex privat konto 4 000 kr finns det nått att man måste ha ett underlag vart ifrån pengarna kom. Varför ?

Hej, anledningen till att vi måste fråga grundar sig i svensk lagariftning. Vi bör vara säkra att pengarna är fria från penningtvätt och kan därför inte hjälpa kunden om denne inte vill uppge pengarnas ursprung och framtid användning.

Sverige måste vara det enda landet där det inte räcker att vara löneslav. Du måste uppge vad du tänker använda lönen som du har tjänat ihop. Argumentet att de som sitter kassan bara gör sitt jobb räcker inte. Det är en idiotiskt lag och kommer inte åt den organiserade brottsligheten. Ibland undrar jag om svensken är så torsk att det är anmärkningsvärt att ta ut 30 tusen i kontanter. 

Jag gillar inte att ljuga, men när det ärliga svaret är att jag vill ha pengarna hemma så blir jag tvungen att ljuga. De får absolut gå igenom mina transaktioner och kolla vad jag har i årsinkomst.

Har otroliga problem med Forex bank. De har fryst mina kort och konton som jag handlar mat och bensin med eftersom jag glömt och svara på deras enkät om penning-tvättlagen. Ringt upp kundtjänst och fyllt i uppgifterna digitalt men jag får ingen hjälp att låsa upp kontona igen utan de bara rycker på axlarna och säger att det kan ta upp till tio dagar att utreda ärendet. Inget svar får jag heller på varför det ens existerar en utredning, kan inte heller avsluta kontot och ta ut medlen till annan bank. Jag blir förbannad på hur man kan behandla en kund bara p g a att den inte svarat på frågor som de skickat via post.