Får inte ta ut pengar på forex utan att redovisa var pengarna kommer ifrån eller vad de skall gå till...

Den typen av frågor på den typen av summor har INGENTING med lagen om penningtvätt att göra. Om vi ska vara riktigt noga. Här kräver desutom Forex Bank att de skall redovisa varifrån pengarna på kontot kommer. Ska man ta vara lönespec och visa räkningarna för att banken skall räkna ut att man har sparat ihop 50000 på sitt eget konto?

Jag har knappast fel - om du läser om mitt inlägg. Lagen om penningtvätt, med påfäljande krav på utredning, berör inte den här typen av summor. Det var vad jag skrev och det stämmer alldeles utmärkt.

Jaha, du är en sådan, en som måste få det skrivet rakt ut. ordagrannt ur lagen: Situationer som kräver kundkännedom  2 § En verksamhetsutövare ska vidta grundläggande åtgärder för att uppnå kundkännedom enligt 3 § 1. vid etableringen av en affärsförbindelse, 2. vid enstaka transaktioner som uppgår till ett belopp motsvarande 15 000 euro eller mer, 3. vid transaktioner som understiger ett belopp motsvarande 15 000 euro men kan antas ha samband med en eller flera andra transaktioner och som tillsammans uppgår till minst detta belopp, och 4. vid osäkerhet om tillförlitligheten eller tillräckligheten av tidigare mottagna uppgifter om kundens identitet. Om det finns misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism, ska åtgärder som anges i första stycket vidtas, oavsett eventuella undantag, befrielser eller tröskelbelopp. 62.95.69.3/SFSdoc/09/090062.PDF [min fetning och understrykning]